辦理境外投資備案（ODI）所需材料


　　1、境內(nèi)公司執(zhí)照副本原件


　　2、公章


　　3、新的財務審計報告


　　4、境內(nèi)公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復印件（股東為公司的提供公司營業(yè)執(zhí)照復印件）


　　5、境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在）


　　6、出資商業(yè)計劃書或者市場調(diào)查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環(huán)境分析評價梗概（請?zhí)峁┕８?，具體由我司操作）


　　7、境內(nèi)、外產(chǎn)品簡述，獲獎榮譽或資質(zhì)證書等，并附圖片


　　8、提供銀行出具的自有資金證明原件（抬頭：致北京市商務局/致北京市發(fā)展和改革委員會）


　　9、若為并購需要出具并購相關(guān)合同、協(xié)議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或?qū)~單；出具第三方機構(gòu)出具的盡職調(diào)查


　　關(guān)于境外投資備案中其他視為異常情況和需密切關(guān)注的境外投資行為


　　1、被密切關(guān)注的幾類境外投資業(yè)務


　?。?）房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域出現(xiàn)的一些非理性對外投資；


　?。?）大額非主業(yè)投資；


　?。?）有限合伙企業(yè)對外投資；


　?。?）快設快出；


　?。?）母小子大。


　　2、視為異常情況的四類境外投資業(yè)務


　?。?）部分成立不足數(shù)月的企業(yè)，在無任何實體經(jīng)營的情況下即開展境外投資業(yè)務（“快設快出”）；


　?。?）部分企業(yè)境外投資規(guī)模遠大于境內(nèi)母公司注冊資本，企業(yè)財務報表反映的經(jīng)營狀況難以支撐其境外投資的規(guī)模（“母小子大”）；


　　（3）個別企業(yè)境外投資項目與境內(nèi)母公司主營業(yè)務相去甚遠，不存在任何相關(guān)性；


　　（4）個別企業(yè)投資人民幣來源異常，涉嫌為個人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和地下錢莊非法經(jīng)營。