進(jìn)行ODI備案應(yīng)準(zhǔn)備什么資料？-----金九國際全程辦理

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進(jìn)行ODI備案應(yīng)準(zhǔn)備什么資料？-----金九國際全程辦理

境外投資備案(OverseasDirectInvestment“ODI”)，即境外直接投資，是指經(jīng)有關(guān)部門同意經(jīng)有關(guān)部門同意后，通過設(shè)立、并購、參股等方法直接投資境外，以控制境外企業(yè)經(jīng)營管理權(quán)為核心目標(biāo)的投資行動(dòng)。

那么境外投資備案需要哪些資料？如下：

1、境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括：

（1）主申請公司的營業(yè)執(zhí)照

（2）章程等注冊文件；

（3）主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照

（4）章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料 ；

（5）審計(jì)報(bào)告，財(cái)報(bào)；

（6）境外投資真實(shí)性承諾書；

（7）資金到位證明；

（8）個(gè)人完稅憑證（如需要)；

（9）其他（不同部門審批要求）。

2、境外部分文件準(zhǔn)備：

（1）對外投資交易結(jié)構(gòu)圖；

（2）境外公司注冊文件，股東注冊證書， M&A 等；

（3）項(xiàng)目公司介紹 （產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營范圍，客戶群，所持技術(shù)等等）；

（4）其他投資人情況（如需要)；

（5）簽署的協(xié)議 （如需要)。

3、投資相關(guān)文件：

（1）境外投資備案申請表；

（2）項(xiàng)目可行性報(bào)告；

（3）項(xiàng)目DD報(bào)告；

（4）收購項(xiàng)目情況介紹書。

具體清單可如下

1、商務(wù)委、發(fā)改委境外投資備案申報(bào)表（我司提供貴司配合蓋章）；

2、投資方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人及股東會(huì)成員身份證復(fù)印件、章程；

3、境外公司成立文件及證書（我司提供）；

4、盡職調(diào)查可研報(bào)告（我司協(xié)助準(zhǔn)備）；

5、境外投資金額及資金使用情況；

6、投資主體董事會(huì)決議或股東會(huì)決議；

7、境外投資真實(shí)性承諾（我司提供貴司配合蓋章）；

8、發(fā)改委境外投資申報(bào)文件（我司提供貴司配合蓋章）；

9、投資主體股權(quán)架構(gòu)圖；

10、近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表）、近三個(gè)月會(huì)計(jì)報(bào)表； 說明：（1.提供的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率一定要低于70%、2.凈資產(chǎn)回報(bào)高于5%、3.審計(jì)報(bào)告不能虧損(凈資產(chǎn)大于投資額）；

11、資金來源真實(shí)合規(guī)證明（銀行開具的資信證明）；

12、境外投資真實(shí)性承諾書（我司提供貴司配合蓋章)

以上就是辦理境外投資備案的所需資料，如果有需要，歡迎聯(lián)系我司。

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